США предъявили обвинения основателю криптовалютной компании Evita Юрию Гугнину, утверждая, что он организовал масштабную схему по обходу санкций и контролю за экспортом. По данным The Financial Times, американские власти считают, что предприниматель из России использовал свою фирму в Нью-Йорке как прикрытие для отмывания более 500 миллионов долларов и нелегального приобретения чувствительной американской электроники, включая компоненты, потенциально предназначенные для нужд государственной корпорации «Росатом».
Как сообщили в Министерстве юстиции США, Гугнин был арестован и предстал перед судом в Бруклине. Вскрытые документы суда свидетельствуют о множестве обвинений, включая мошенничество с банковскими операциями, отмывание денежных средств и нарушение экспортного законодательства.
По версии прокуратуры, компания Evita обслуживала иностранных клиентов, совершая платежи за американские электронные компоненты, в том числе за серверы, подпадающие под строгий экспортный контроль США. Некоторые из этих компонентов, как указывает обвинение, могли быть использованы для нужд российской ядерной отрасли, включая заказчиков, связанных с «Росатомом».
Гугнин прибыл в США и развернул схему отмывания денег под прикрытием криптовалютного стартапа. Он использовал её для обхода санкций, экспорта контролируемых технологий и обмана американской финансовой системы, заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла.
Более того, прокуроры указывают, что у Гугнина есть тесные связи с чиновниками из России и Ирана, которые, по мнению американской стороны, могли бы помочь ему скрыться от правосудия. В официальном письме суду Нью-Йорка прямо говорится, что среди этих связей есть даже сотрудники российских спецслужб.
Как сообщает The Financial Times, адвокатская сторона Гугнина пока не дала комментариев по поводу обвинений.
Это дело поднимает сразу несколько острых вопросов — от уязвимости криптовалютных платформ к отмыванию денег до угрозы незаконной передачи американских технологий в руки государств, находящихся под санкциями. Упоминание «Росатома» придаёт обвинениям особую геополитическую окраску, а возможная вовлечённость спецслужб усиливает подозрения в том, что операция носила не просто экономический, а стратегический характер.
По мнению The Financial Times, дело Гугнина — это не просто очередной эпизод борьбы с криптомошенничеством, а пример того, как санкционные режимы и экспортные барьеры могут нарушаться с использованием новых цифровых технологий, включая блокчейн и анонимные криптоплатформы.
США продолжают усиливать давление на подобные схемы, особенно после начала масштабных санкций против России. Это дело может стать прецедентом, позволяющим шире применять американское законодательство к иностранным гражданам, даже если они действуют через вроде бы легальные каналы в криптовалютной сфере.
Настоящая статья была подготовлена на основе материалов, опубликованных The Financial Times. Автор не претендует на авторство оригинального текста, а представляет своё изложение содержания для ознакомительных целей.
Оригинальную статью можно найти по ссылке здесь.
Все права на оригинальный текст принадлежат The Financial Times.
